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根据账户持有人的不同，金融账户分为个人账户和机构账户。个人账户和机构账户又以2017年6月30日为时间点进一步划分为新开账户和存量账户。每种账户的尽职调查程序均有所不同。
个人账户方面，按照监管制定的流程，客户新开账户，金融机构必须获取声明文件，如果不提供有效合理声明文件的，不得开户，提供文件后，金融机构需要审核声明文件是否存在不合理信息，之后将识别账户持有人是否为非居民，如果是，则金融机构收集并记录报送所需信息;如果不是，则无需进一步处理。
而在存量个人高净值账户尽职调查程序和存量个人低净值账户尽职调查程序中，如果客户为无非居民标识或根据现有客户资料中的地址以及相关材料可以证明是居民，则不需要提供声明文件，金融机构持续监控即可，若高净值人群账户中，无法确认是否为非居民，则需要账户持有人提供声明文件。存量个人低净值账户中，如检索电子记录中为非居民标识且无法根据客户资料确认账户是否为非居民，则要求账户持有人提供声明文件。
根据监管部门解释，此次金融机构账户信息报送主要涉及两类人群。第一种是有海外资产的中国公民，其在海外拥有的任何金融资产(包括存款、证券、投资类保险产品、投资基金、信托等)都可能被视为当地的非居民金融账户，而与中国税务部门交换信息。第二种是金融资产在中国境内的非中国税收公民，其账户信息将会被收集、报送、交换给其所在国。 |
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